3699: Analista em KYC/Diligência

Local de trabalho: Itaim Bibi &ndash

S&atilde

o Paulo/SP

Modelo de atua&ccedil

&atilde

o: 100% presencial

Segmento: Institui&ccedil

&atilde

o financeira

Sobre a oportunidade

Estamos em busca de um(a) Analista de KYC para atuar em uma institui&ccedil

&atilde

o financeira de grande porte, apoiando os processos de identifica&ccedil

&atilde

o, verifica&ccedil

&atilde

o e monitoramento de clientes.

O profissional será responsável por garantir a conformidade das informa&ccedil

&otilde

es cadastrais e societárias, identificar potenciais riscos e assegurar o cumprimento das pol&iacute

ticas internas e regulamenta&ccedil

&otilde

es relacionadas a Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).

Principais responsabilidades

Conduzir processos de onboarding de novos clientes e revis&otilde

es peri&oacute

dicas cadastrais (PKR).

Analisar e validar documentos cadastrais e societários, incluindo estruturas empresariais e identifica&ccedil

&atilde

o de beneficiários finais.

Realizar pesquisas reputacionais, análise de m&iacute

dia adversa e consultas a listas de san&ccedil

&otilde

es.

Identificar inconsist&ecirc

ncias cadastrais, potenciais riscos e sinais de alerta (red flags).

Avaliar perfis de risco dos clientes, considerando crit&eacute

rios regulat&oacute

rios e pol&iacute

ticas internas.

Solicitar informa&ccedil

&otilde

es e documenta&ccedil

&otilde

es complementares para regulariza&ccedil

&atilde

o de pend&ecirc

ncias.

Interagir com áreas internas para garantir a conclus&atilde

o dos processos dentro dos prazos estabelecidos (SLAs).

Registrar análises e encaminhar casos de maior risco conforme os procedimentos de governan&ccedil

a.

Requisitos

Experi&ecirc

ncia pr&eacute

via em KYC, onboarding, due diligence ou compliance.

Conhecimento em análise cadastral, documenta&ccedil

&atilde

o societária e estruturas de beneficiários finais.

Familiaridade com pesquisas reputacionais, listas de san&ccedil

&otilde

es e análise de m&iacute

dia adversa.

Conhecimento das pol&iacute

ticas de preven&ccedil

&atilde

o &agrave

lavagem de dinheiro (AML) e requisitos regulat&oacute

rios.

Experi&ecirc

ncia com ferramentas e sistemas de análise e valida&ccedil

&atilde

o cadastral.

Capacidade de identificar riscos, inconsist&ecirc

ncias e red flags.

Perfil anal&iacute

tico, aten&ccedil

&atilde

o aos detalhes, organiza&ccedil

&atilde

o e boa comunica&ccedil

&atilde

o.

Ingl&ecirc

s intermediário, no m&iacute

nimo, para leitura e análise de documentos e pesquisas.

Diferenciais

Experi&ecirc

ncia em institui&ccedil

&otilde

es financeiras, preferencialmente bancos de investimento.

Certifica&ccedil

&otilde

es na área de Compliance, como ACAMS ou PQO Compliance.