Analista em KYC/Diligência

Objetivo da Posi&ccedil

&atilde

o:

Dar suporte &agrave

s atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informa&ccedil

&otilde

es estejam corretas e seguindo as regras internas e regulat&oacute

rias de KYC (Conhe&ccedil

a seu Cliente) e AML (Preven&ccedil

&atilde

o &agrave

Lavagem de Dinheiro). &Eacute

importante ter aten&ccedil

&atilde

o aos detalhes, boa comunica&ccedil

&atilde

o e organiza&ccedil

&atilde

o.

Principais Responsabilidades:

Apoiar nos processos de entrada de novos clientes (onboarding) e revis&otilde

es peri&oacute

dicas (PKR), cumprindo os requisitos solicitados na pol&iacute

tica de KYC do UBS.

Identificar inconsist&ecirc

ncias no KYC e solicitar complementa&ccedil

&otilde

es quando necessário

Acompanhar prazos e assegurar a conclus&atilde

o do processo de KYC.

Avaliar perfil de risco do cliente e estrutura societária

Análise de pesquisas reputacionais, incluindo análise de not&iacute

cias negativas e poss&iacute

veis riscos etc.

Analisar e validar documenta&ccedil

&atilde

o cadastral e societária

Interagir com áreas internas para resolu&ccedil

&atilde

o de pend&ecirc

ncias.

Escalar casos de risco conforme a governan&ccedil

a estabelecida.

Requisitos:

Experi&ecirc

ncia pr&eacute

via em KYC, onboarding, due diligence ou compliance.

Conhecimento em análise cadastral e documenta&ccedil

&atilde

o societária (estrutura de empresas e beneficiário final).

Familiaridade com pesquisas de reputa&ccedil

&atilde

o, incluindo uso de bases de san&ccedil

&otilde

es e m&iacute

dia adversa.

Capacidade de identificar riscos, inconsist&ecirc

ncias e red flags.

Boa compreens&atilde

o de pol&iacute

ticas de compliance, AML e requisitos regulat&oacute

rios.

Habilidade para análise cr&iacute

tica e tomada de decis&atilde

o baseada em risco.

Experi&ecirc

ncia com registro de análises e uso de sistemas internos / ferramentas de KYC.

Boa comunica&ccedil

&atilde

o para intera&ccedil

&atilde

o com áreas internas e solicita&ccedil

&atilde

o de informa&ccedil

&otilde

es.

Organiza&ccedil

&atilde

o e gest&atilde

o de prazos para cumprimento de SLAs.

Ingl&ecirc

s intermediário (m&iacute

nimo) para leitura e análise de documentos e pesquisas..

Diferenciais:

Experi&ecirc

ncia em institui&ccedil

&otilde

es financeiras ou áreas de compliance/KYC AML, de prefer&ecirc

ncia em bancos de investimento.

Certifica&ccedil

&otilde

es (ACAMS, PQO Compliance)