Analista Sênior de Compliance | PLD-FTP (Foco em Câmbio)

A Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.Nascemos com um propósito claro: democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.Oferecemos um portfólio completo que vai de renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções de serviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como Genial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br#VemSerGenial

Responsabilidades e atribuições

Garantir o cumprimento

das diretrizes regulatórias, legislações nacionais e internacionais, bem

como dos normativos relacionados a Compliance e à Prevenção à Lavagem de

Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da

Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP)

Conduzir análises de

KYC, KYP, KYS e KYE com abordagem

baseada em risco

Atuar na análise e

validação de operações e clientes relacionados a produtos de câmbio,

assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas

Realizar análises cadastrais e de due diligence,

identificando riscos de lavagem de dinheiro, reputacionais e demais riscos

regulatórios, incluindo a análise de estruturas societárias,

beneficiários finais, PEP, sanções e mídias adversas

Apoiar e orientar as

áreas de negócio quanto às exigências regulatórias aplicáveis às operações

de câmbio

Elaborar dossiês e pareceres de Compliance/KYC,

encaminhando os casos aplicáveis para avaliação dos fóruns ou

comitês internos

Desenvolver, revisar e

implementar políticas, manuais e procedimentos relacionados a Compliance/PLD-FTP

Participar de projetos

regulatórios e da estruturação de novos processos e controles internos

Requisitos e qualificações

Ensino superior

completo em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais,

Ciências Contábeis ou áreas correlatas

Experiência sólida em Compliance, Prevenção à

Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da

Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), considerando os

processos de Know Your Customer (KYC), Know

Your Partner (KYP), Know Your Supplier (KYS) e Know Your Employee (KYE)

Experiência prática

com produtos e operações de câmbio, incluindo análise de documentação,

enquadramento regulatório e acompanhamento de operações

Conhecimento avançado da legislação e

regulamentação aplicáveis ao mercado financeiro e de capitais (CVM,

Anbima, BSM), especialmente as

normas do Banco Central relacionadas a PLD-FTP e às operações de

câmbio

Conhecimento aprofundado da legislação cambial e

das obrigações regulatórias relacionadas, incluindo experiência com remessas

internacionais e operações de eFX

Capacidade para

analisar fluxos financeiros internacionais, estruturas societárias no

exterior, beneficiários finais e documentos estrangeiros

Experiência na

elaboração, revisão e implementação de políticas, procedimentos e

controles internos

Pacote Office

avançado.

Desejáveis

Certificação

relacionada às áreas de Compliance, PLD-FTP ou Mercado Financeiro

Certificação

de Câmbio ABT1 (ABRACAM) ou disponibilidade para obtê-la

Inglês

intermediário ou avançado para leitura e análise de documentos

estrangeiros.

Informações adicionais

Assistência Médica (Sul América- coparticipação)Assistência Odontológica (Omint)Seguro de Vida (Mapfre)Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)Auxílio Creche/BabáTotalPass e WellhubPrograma de Participação nos Resultados (PPR)